美国幼企业施舍贷款申请泥沙俱下 司法部已经望到敲诈苗头

  美国司法部一位高级官员说,司法部已经最先对薪资珍惜计划(PPP)项下的贷款睁开初步调查,并且已经发现追求施舍的企业中能够存在敲诈走为。

  负责刑事部分的助理司法部长Brian Benczkowski外示,检察官已经有关了15至20家最大的贷款处理机构以及负责这个施舍项方针幼企业管理局,以监督匆忙出台的数万亿美元联邦抗疫施舍项方针资金行使。

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  Benczkowski周四在电话采访中说,检察官在以前一周审阅的数据中已经发现了几个疑点。

  他说,只要有万亿美元这么快上路,就会有敲诈者企图染指。

  “凶运的是,有些企业挑出高额贷款申请,夸大了工资成本,夸大了雇员人数,夸大了营业性质,”他说。

  司法部调查Covid-19施舍中的敲诈题目借鉴的是其医疗敲诈抨击团队所行使的模型。该模型十几年来行使数据分析以识别与Medicare和其他联邦计划有关的作恶运动,经过监视某些地理区域的医疗保险账单激添,来确定要调查的人。每年,产品分类他们会控告数百名大夫、护理人员和其他人员敲诈纳税人的钱,每年的金额高达10亿美元。

  司法部关注抗疫施舍资金之际,对这项贷款计划的指斥也日渐添众。该计划旨在协助幼型企业,但也有大公司拿到数百万美元的支票。

  不过,敲诈或法律上疑心走为的直接例子尚未袒露。银走被授予了发走贷款的解放裁量权,该计划的请示方针首草得很疏松。只要借款人的申请相符标准——并且这笔钱用于规定用途(主要用于支付工资)——能够很难指斥借款人或银走有意滥用该程序。

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posted @ 20-05-04 11:19  作者:admin  阅读量:

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